两名中国籍人员被控管理缅甸投资诈骗园区，503个假网站被查封

美国司法部2026年4月23日公布一组针对东南亚诈骗园区的执法行动。两名中国籍人员被控管理缅甸一处加密货币投资诈骗园区，并试图在柬埔寨再开设一个园区。

执法行动覆盖哪些环节

司法部称，执法部门查封了503个用于假投资项目的网站，还查封一个Telegram频道。该频道被指用于招募人员进入柬埔寨园区，受招募者随后可能被强迫冒充美国银行或纽约警察实施诈骗。

美国多个机构还对涉嫌与诈骗洗钱有关的加密货币采取限制措施。公告称，累计被冻结或控制的相关加密货币超过7亿美元，但这不等于所有资金已经完成法院没收。

两名被告仍处于指控阶段

检方指控两名中国籍人员管理诈骗园区。刑事控告和逮捕令属于诉讼起点，不是有罪判决；案件后续仍需要经过法院程序。

假投资平台常用真实感留住受害者

诈骗网站可能有专业界面、客服和双重验证，初期甚至允许小额提现。等受害者投入更多资金，平台会用缴税、保证金或风控审核为由阻止提款。

另一层风险来自海外“高薪客服”招聘。工作地点模糊、要求没收护照或先经第三国转机时，应警惕被贩运进入诈骗园区。

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本文依据发布机构在上述日期公布的资料整理，仅用于一般信息和防骗教育，不构成针对个人案件的法律意见。刑事案件的法律状态以法院记录和后续官方公告为准。