纽约两名中国籍人员被控清洗4,300万美元网络投资诈骗款

美国司法部2026年7月16日公布，两名居住在纽约布鲁克林和皇后区的中国籍人员被控洗钱共谋。起诉书称，两人管理的网络使用约45家空壳公司和140个银行账户，处理至少4,300万美元网络投资诈骗所得。

投资骗局怎样把钱送进空壳公司

司法部描述的骗局从社交媒体或聊天软件开始。对方先建立关系和信任，再展示虚假投资收益，鼓励受害者不断加码。平台上的利润只是页面数字，等受害者准备提现时，资金已经被转走。

检方称，两名被告与中国境内同谋合作，让十多名纽约地区人员为约45家空壳公司开户，再把受害者资金转往海外。被告目前面对一项洗钱共谋指控。

被控不等于已经定罪

新闻稿依据的是已经解封的起诉书。两名被告完成首次出庭，但案件仍在审理，依法推定无罪。文章不能把起诉金额写成法院最终确认的犯罪所得。

不要为陌生投资项目代收款

新移民有时会被邀请“帮公司开户”“代收客户资金”或出借银行账户赚取佣金。账户名义上属于本人，一旦资金来自诈骗，开户人和转账人都可能被调查。

网上认识的人展示盈利截图、催促转入公司账户或个人账户，又以税费、解冻费阻止提现时，应立即停止付款。核实投资顾问和公司登记，也不能只看对方发来的证书截图。

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本文依据发布机构在上述日期公布的资料整理，仅用于一般信息和防骗教育，不构成针对个人案件的法律意见。刑事案件的法律状态以法院记录和后续官方公告为准。