防骗 & 华人案件
麻州中国籍男子被控利用微信处理诈骗礼品卡和跨境电子产品
一名麻州中国籍男子被控收取诈骗所得礼品卡，用其购买高价电子产品并运往中国。检方称相关人员通过微信和加密货币协调。
麻州中国籍男子被控利用微信处理诈骗礼品卡和跨境电子产品
一名麻州中国籍男子被控收取诈骗所得礼品卡，用其购买高价电子产品并运往中国。检方称相关人员通过微信和加密货币协调。
纽约两名中国籍人员被控清洗4,300万美元网络投资诈骗款
检方称，两名纽约被告通过约45家空壳公司和140个银行账户清洗网络投资诈骗款，并与中国境内人员合作把资金转往海外。
纽约两名中国籍人员被控清洗4,300万美元网络投资诈骗款
检方称，两名纽约被告通过约45家空壳公司和140个银行账户清洗网络投资诈骗款，并与中国境内人员合作把资金转往海外。
中国籍女子被控在波士顿经营卖淫活动，招募对象包括中国女性
一名居住在纽约法拉盛的中国籍女子被大陪审团起诉。检方称，她涉嫌招募包括中国女性在内的外国女性前往波士顿住宅从事商业性行为。
中国籍女子被控在波士顿经营卖淫活动，招募对象包括中国女性
一名居住在纽约法拉盛的中国籍女子被大陪审团起诉。检方称，她涉嫌招募包括中国女性在内的外国女性前往波士顿住宅从事商业性行为。
华人主犯及十名同案人员就6,500万美元跨国老人诈骗案认罪
司法部称，一个以南加州为根基、主要由中国籍人员组成的网络与印度呼叫中心合作，冒充银行、政府和技术支持人员，主犯等11人已经认罪。
华人主犯及十名同案人员就6,500万美元跨国老人诈骗案认罪
司法部称，一个以南加州为根基、主要由中国籍人员组成的网络与印度呼叫中心合作，冒充银行、政府和技术支持人员，主犯等11人已经认罪。
持H-1B身份的中国籍女子参与收取老人诈骗款，被判27个月
法院记录显示，一名持H-1B身份的中国籍女子曾前往佛州至少六个地点收取老人诈骗款，试图取得超过9.5万美元，现已被判刑。
持H-1B身份的中国籍女子参与收取老人诈骗款，被判27个月
法院记录显示，一名持H-1B身份的中国籍女子曾前往佛州至少六个地点收取老人诈骗款，试图取得超过9.5万美元，现已被判刑。
冒充银行和联邦人员骗取黄金，中国籍男子承认电信欺诈共谋
诈骗团伙被指控制受害者电脑、冒充银行人员，再让受害者购买黄金并交给所谓联邦探员。一名上门取金的中国籍男子已经认罪。
冒充银行和联邦人员骗取黄金，中国籍男子承认电信欺诈共谋
诈骗团伙被指控制受害者电脑、冒充银行人员，再让受害者购买黄金并交给所谓联邦探员。一名上门取金的中国籍男子已经认罪。
两名中国籍人员被控管理缅甸投资诈骗园区，503个假网站被查封
司法部称，两名中国籍人员涉嫌管理缅甸加密货币投资诈骗园区，并试图在柬埔寨开设新园区。美方同时查封503个假投资网站。
两名中国籍人员被控管理缅甸投资诈骗园区，503个假网站被查封
司法部称，两名中国籍人员涉嫌管理缅甸加密货币投资诈骗园区，并试图在柬埔寨开设新园区。美方同时查封503个假投资网站。
中国籍女子在佛州因信用卡资料盗用被捕，警方提醒检查账单
佛州一名居民发现信用卡出现陌生消费。警方通过账单、监控和车辆资料锁定一名中国籍女子，称她把卡片加入手机钱包后消费。
中国籍女子在佛州因信用卡资料盗用被捕，警方提醒检查账单
佛州一名居民发现信用卡出现陌生消费。警方通过账单、监控和车辆资料锁定一名中国籍女子，称她把卡片加入手机钱包后消费。
中国籍男子承认参与2,700万美元跨国老人诈骗，约2,000人受害
司法部称，一个与印度呼叫中心合作的网络通过技术支持、退款和银行冒充手法诈骗约2,000名老人。负责领取现金包裹的中国籍男子已经认罪。
中国籍男子承认参与2,700万美元跨国老人诈骗，约2,000人受害
司法部称，一个与印度呼叫中心合作的网络通过技术支持、退款和银行冒充手法诈骗约2,000名老人。负责领取现金包裹的中国籍男子已经认罪。
加州中国籍女子承认上门收取老人诈骗款，40多人损失逾120万美元
中国籍女子Danxiu Wang承认亲自与受害老人见面收钱，并从诈骗所得中抽成。官方确认40多名老人损失超过120万美元。
加州中国籍女子承认上门收取老人诈骗款，40多人损失逾120万美元
中国籍女子Danxiu Wang承认亲自与受害老人见面收钱，并从诈骗所得中抽成。官方确认40多名老人损失超过120万美元。
法拉盛水疗店经营者承认清洗逾200万美元非法经营所得
法拉盛男子Ming Xia承认经营多家涉非法商业性行为的水疗店，并清洗超过200万美元收益。他同意没收19.8万美元现金和多处房产。
法拉盛水疗店经营者承认清洗逾200万美元非法经营所得
法拉盛男子Ming Xia承认经营多家涉非法商业性行为的水疗店，并清洗超过200万美元收益。他同意没收19.8万美元现金和多处房产。
美国国会委员会报告：诈骗园区正利用AI换脸、声音克隆和加密货币
美国国会设立的委员会发布报告，梳理中国关联诈骗园区使用AI生成身份、声音克隆、假投资平台和加密货币洗钱的新趋势。
美国国会委员会报告：诈骗园区正利用AI换脸、声音克隆和加密货币
美国国会设立的委员会发布报告，梳理中国关联诈骗园区使用AI生成身份、声音克隆、假投资平台和加密货币洗钱的新趋势。